Во Франции идет судебный процесс по делу France Offshore

Об этом сообщает интернет-портал RNS-Online. Начался он в первых числах марта, а предметом судебного разбирательства является попытка скрыть от налогообложения 760 000 000 евро при активном участии в совершении этого преступного деяния латвийского банка Rietumu. Помимо него фигурантами столь резонансного дела являются еще двенадцать организаций, которые, по мнению французских правоохранительных органов, замешаны в мошенничестве.

Компания France Offshore была создана в 2001 году и предлагала всем заинтересованным фирмам существенно снизить свои налоговые выплаты путем регистрации предприятий на территории Латвии. С тех пор этими услугами воспользовалось около 700 французских предприятий среднего бизнеса Франции, причем все финансовые операции осуществлялись через Rietumu Bank. Услуги налоговой оптимизации обходились клиентам France Offshore в суммы от 2,5 до 6 тысяч евро в год. В результате своей деятельности эта компания, по подсчетам следственных органов Франции, помогла скрыть от налогообложения около 760 000 000 евро.

Еще в 2008 году в офисах France Offshore были проведены обыски, а главе этой компании, Надаве Бенсуссану, было предъявлено обвинение в мошенничестве. Сейчас дело близится к концу и ожидается, что 30 марта текущего года будет объявлен приговор.