Кипр будут отзывать паспорта!

В рамках кипрской программы «Гражданство за инвестиции» местный паспорт смогли «купить» сотни иностранцев. Однако власти решили устроить проверку заявлений, которые были поданы до 2018 года. Это случилось из-за расследования, проведенного относительно дела элиты из Камбоджи.

Семья и дальние родственники Хуна Сена, который является премьер-министром Камбоджи, приобрели паспорта до 2018 года. Состояние этих людей превышает десятки миллионов долларов. Из данных активов были выделены средства на «покупку» кипрского гражданства.  

Власти насторожила данная ситуация, так же как и происхождение богатства. Кроме того, по всей видимости, никто из этих людей на Кипре не был, и пока не планирует сюда приезжать. Каким образом удалось оформить документы, выясняется. 

Этот инцидент послужил поводом к более крупной проверке. Аудит будет осуществляться тремя международными компаниями. Начало запланировано на декабрь 2019 года.

По словам начальника МВД Кипра Константиноса Петридиса, необходимо тщательно изучить истории получивших гражданство до 2018 года. В то время требования к кандидатам были значительно лояльнее, и есть риск, что встречались случаи мошенничества. 

Константинос Петридис заявил о том, что среди тех, кто получил гражданство, могут быть опасные преступники. Такие группировки или единичные криминальные элементы «покупают» паспорта Кипра с целью отмывания денег. Их цель – надежно спрятать украденные средства, уклониться от налогов. Незаконные операции нередко проводятся с участием чиновников, что неминуемо служит росту коррупции. 

Планируемая проверка будет выявлять, есть ли среди новоиспеченных граждан Кипра люди, которые находятся в розыске, под санкциями Европы или обвиняются в преступлениях. По словам Петридиса, после подобного аудита, проведенного ранее, уже были отозваны паспорта некоторых лиц. «В настоящее время подобные ситуации исключены, поскольку после 2018 года требования к заявителям значительно ужесточились», – заверил глава МВД.  

Программа «Гражданство за инвестиции» действует на Кипре с 2013 года. Идентичная практика имеется и на Мальте. За вклады в развитие страны суммой от 2,2 миллионов евро можно получить действующий паспорт государства.  

За пятилетний период гражданами Кипра по этой программе стало около 3300 человек, включая членов семей. Однако после 2018 года требования к претендентам изменили, помимо усиленных проверок был введен дополнительный финансовый взнос величиной 150 тысяч евро. После этого поток желающий получить местный паспорт сократился.